Ένα ογκώδες αστυνομικό διαβιβαστικό 900+ σελίδων, ανοίγει τον φάκελο μιας πολυεπίπεδης έρευνας που εκτείνεται από την Αθήνα και τη Ρόδο έως τραπεζικούς λογαριασμούς και εταιρικά σχήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη για την φερόμενη εγκληματική που είχε ως βιτρίνα το «Χωριάτικο».
Όπως αποκαλύπτει το BN, στο επίκεντρο βρίσκονται δεκάδες ελεγχόμενα πρόσωπα, ένα πολυδαίδαλο πλέγμα επιχειρήσεων, οικονομικές συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ και σοβαρές υπόνοιες για οργανωμένη εγκληματική δράση, νομιμοποίηση εσόδων και εκμετάλλευση αλλοδαπών γυναικών.
Από τη Βουλγαρία και την Ιρλανδία μέχρι το Λουξεμβούργο, τη Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ερευνητές αναζητούν στοιχεία για τραπεζικούς λογαριασμούς, δικαιούχους και οικονομικές κινήσεις, προσπαθώντας να διαπιστώσουν εάν πίσω από φαινομενικά ανεξάρτητες επιχειρηματικές δραστηριότητες υπήρχε κοινός μηχανισμός ελέγχου.
Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα εξαιτίας των καταγγελιών για εκμετάλλευση γυναικών, που αποτελούν διακριτό και ιδιαίτερα σοβαρό σκέλος της αστυνομικής διερεύνησης.
Την ίδια στιγμή, η έκταση των εταιρικών και οικονομικών διασυνδέσεων φέρνει στο προσκήνιο ένα κρίσιμο θεσμικό ερώτημα: ποια στοιχεία είχαν στη διάθεσή τους οι ελεγκτικές αρχές τα προηγούμενα χρόνια και πόσο αποτελεσματικά μπορούσαν να εντοπίσουν τυχόν παράνομες πρακτικές;
Το ρεπορτάζ φωτίζει τα κομβικά σημεία της δικογραφίας, τις διεθνείς διαδρομές που εξετάζουν οι ερευνητές, τον ρόλο των προσώπων που εμφανίζονται στην υπόθεση και, κυρίως, τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα.
Οι εταιρείες-βιτρίνες και οι αθέατοι διαχειριστές – Ποιος κινούσε πραγματικά τα νήματα;
Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αναδεικνύονται από την έρευνα είναι η αναζήτηση του πραγματικού ελέγχου πίσω από την επίσημη εικόνα των επιχειρήσεων.
Πασίγνωστα ονόματα όπως το Bread Factory, οι φούρνοι Μυλωνάς, Αττικά Αρτοποιεία διερευνώνται.
Στην οικονομική εγκληματικότητα, η χρήση παρένθετων προσώπων αποτελεί γνωστή μέθοδο απόκρυψης των πραγματικών δικαιούχων. Πρόσωπα μπορεί να εμφανίζονται ως νόμιμοι εκπρόσωποι, διαχειριστές ή μέτοχοι εταιρειών, ενώ τις ουσιαστικές αποφάσεις να λαμβάνουν άλλοι.
Στην υπό διερεύνηση περίπτωση, οι αρχές αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να αποδείξουν εάν επιχειρήσεις με διαφορετικές επωνυμίες, διαχειριστές και τυπική εταιρική υπόσταση λειτουργούσαν τελικά υπό κοινή καθοδήγηση.
Το ζητούμενο δεν είναι απλώς ποιος υπέγραφε ένα εταιρικό έγγραφο ή εμφανιζόταν ως νόμιμος εκπρόσωπος.
Είναι ποιος αποφάσιζε για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, ποιος είχε πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς, ποιος διαχειριζόταν τα έσοδα και ποιος ήταν ο τελικός οικονομικός ωφελούμενος.
Η διάκριση έχει τεράστια σημασία. Διότι εάν πίσω από μια σειρά ανεξάρτητων εταιρικών σχημάτων υπήρχε κοινό κέντρο λήψης αποφάσεων, τότε η πραγματική εικόνα της επιχειρηματικής δραστηριότητας θα μπορούσε να είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη που αποτυπωνόταν στα επίσημα μητρώα.
Περίπου 340 νομικές οντότητες στο μικροσκόπιο – Ένα δίκτυο που απαιτεί εξονυχιστική χαρτογράφηση
Σύμφωνα με το συνοδευτικό ερευνητικό υλικό, περίπου 340 νομικές οντότητες περιλαμβάνονται στο ευρύ πεδίο συλλογής και αξιολόγησης οικονομικών πληροφοριών.
Ο αριθμός είναι εντυπωσιακός. Ακόμη περισσότερο, όμως, ενδιαφέρει ο λόγος για τον οποίο εξετάζονται τόσες επιχειρήσεις.
Οι ερευνητές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν κοινοί διαχειριστές, διαδοχικές μεταβολές στην εκπροσώπηση, επαναλαμβανόμενες συναλλαγές, κοινές εγκαταστάσεις ή οικονομικές σχέσεις που συνδέουν φαινομενικά διαφορετικές εταιρείες.
Τα 120 εκατομμύρια ευρώ και το μεγάλο οικονομικό ερώτημα – Ποια ποσά είναι νόμιμα και ποια ελέγχονται;
Η οικονομική διάσταση της υπόθεσης προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα.
Το συνοδευτικό υλικό αναφέρεται σε οικονομικά και φορολογικά μεγέθη που ξεπερνούν τα 120 εκατομμύρια ευρώ.
Πόσες από τις συναλλαγές ανταποκρίνονταν σε πραγματική εμπορική δραστηριότητα; Πόσες συνοδεύονταν από τα προβλεπόμενα παραστατικά; Ποιο ήταν το πραγματικό οικονομικό αντικείμενο των επιχειρήσεων; Και υπήρχαν περιπτώσεις στις οποίες η εμφανιζόμενη οικονομική δραστηριότητα δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα;
Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα είναι καθοριστική για την αξιολόγηση ενδεχόμενων φορολογικών παραβάσεων και πράξεων νομιμοποίησης εσόδων.
ΦΠΑ, τιμολόγια και συναλλαγές – Οι οικονομικές διαδρομές
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σκέλος που αφορά ενδεχόμενες παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας και τη γνησιότητα των εμπορικών συναλλαγών.
Σε τέτοιου είδους έρευνες, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν τα τιμολόγια, οι τραπεζικές πληρωμές, οι δηλώσεις ΦΠΑ, οι συμβάσεις και τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι μια συναλλαγή πραγματοποιήθηκε πραγματικά.
Το ερώτημα είναι εάν όλες οι εμφανιζόμενες συναλλαγές είχαν πραγματικό οικονομικό αντικείμενο ή εάν ορισμένες χρησιμοποιήθηκαν ενδεχομένως για τη δημιουργία παραπλανητικής εικόνας.
Η ύπαρξη πολλών εταιρικών σχημάτων μπορεί να δυσχεράνει τον έλεγχο, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν διαδοχικές μεταβιβάσεις, αλλαγές διαχειριστών ή οικονομικές συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων.
Το χρήμα ταξιδεύει στην Ευρώπη – Λογαριασμοί, IBAN και αιτήματα προς ξένες αρχές
Στις σελίδες του καταγράφονται αιτήματα και διαδικασίες αναζήτησης στοιχείων από αρχές άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Μεταξύ των κρατών στα οποία εκτείνεται η συλλογή οικονομικών πληροφοριών περιλαμβάνονται η Βουλγαρία, η Ιρλανδία, η Κύπρος, το Λουξεμβούργο, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία και η Ολλανδία.
Οι αστυνομικοί δεν αναζητούν απλώς την ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών.
Επιχειρούν να εξακριβώσουν ποιοι είναι οι δικαιούχοι τους, ποιοι είχαν εξουσιοδότηση διαχείρισης, ποια πρόσωπα διενεργούσαν τις συναλλαγές και ποιες κινήσεις πραγματοποιήθηκαν σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.
Το διαβιβαστικό περιλαμβάνει μάλιστα ιδιαίτερα εξειδικευμένα αιτήματα για στοιχεία ταυτότητας, ανοίγματος και κλεισίματος λογαριασμών, τραπεζικών κινήσεων και συνοδευτικών παραστατικών.
Η σημασία αυτών των δεδομένων είναι καθοριστική.
Μια εταιρεία μπορεί να έχει έδρα στην Ελλάδα, να διατηρεί λογαριασμό σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και να συναλλάσσεται με τρίτη επιχείρηση εγκατεστημένη σε διαφορετικό κράτος.
Από τη Βουλγαρία έως το Λουξεμβούργο – Γιατί η ΕΛ.ΑΣ. αναζητεί απαντήσεις εκτός συνόρων;
Τα αιτήματα διεθνούς δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας δείχνουν πόσο δύσκολη μπορεί να αποδειχθεί η ανασύνθεση της οικονομικής δραστηριότητας.
Σε συγκεκριμένα τμήματα του διαβιβαστικού περιγράφονται αναζητήσεις στοιχείων από τη Βουλγαρία για τραπεζικούς λογαριασμούς, από την Ιρλανδία για λογαριασμούς και οικονομικές κινήσεις, καθώς και από το Λουξεμβούργο για επιχειρηματικές και τραπεζικές σχέσεις.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης τα στοιχεία που ζητούνται από τις αρχές της Δανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.
Στην περίπτωση της Δανίας, η αναφορά σε τραπεζικές υπηρεσίες και τεχνολογική υποδομή πληρωμών καθιστά σημαντικό τον έλεγχο των πραγματικών χρηστών λογαριασμών και των διαδρομών των χρημάτων.
Σε άλλες περιπτώσεις οι αρχές εξετάζουν την ύπαρξη συνδεδεμένων εταιρειών, τις ημερομηνίες πραγματοποίησης συναλλαγών και τις οικονομικές σχέσεις με ελληνικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις.
Αυτή η διεθνής αναζήτηση δημιουργεί ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ερώτημα:
Επρόκειτο για ένα σύνολο ανεξάρτητων νόμιμων οικονομικών δραστηριοτήτων ή υπήρχαν συγκεκριμένες χρηματικές διαδρομές που εξυπηρετούσαν έναν κοινό, ενδεχομένως παράνομο, σκοπό;
Η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί μόνο από τα ονόματα των εταιρειών ή τη χώρα στην οποία διατηρούσαν λογαριασμούς. Απαιτεί συγκεκριμένα τραπεζικά και λογιστικά αποδεικτικά στοιχεία.
Η σκοτεινότερη πλευρά της δικογραφίας – Οι καταγγελίες για εκμετάλλευση αλλοδαπών γυναικών
Πίσω από την οικονομική πολυπλοκότητα της υπόθεσης υπάρχει μια ακόμη πιο σοβαρή διάσταση.
Το αστυνομικό διαβιβαστικό περιλαμβάνει έρευνα για ενδεχόμενη οργανωμένη εκμετάλλευση αλλοδαπών γυναικών, με αναφορές σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την προσέλκυση και απασχόλησή τους σε χώρους παροχής σεξουαλικών υπηρεσιών.
Σύμφωνα με την αστυνομική περιγραφή, η διερεύνηση αφορά, μεταξύ άλλων, τον τρόπο οργάνωσης αυτών των δραστηριοτήτων, τους ανθρώπους που φέρονται να είχαν ρόλο στη λειτουργία τους και τις οικονομικές σχέσεις που ενδεχομένως προέκυπταν.
Μύκονος: Από τις πολυτελείς σουίτες και το KIKU μέχρι το JOKER STRIP CLUB – Οι εταιρείες, τα ακίνητα και οι διασυνδέσεις στο μικροσκόπιο»
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και όσα καταγράφονται στην Υπηρεσιακή Αναφορά για το κατόστημα «JOKER STRIP CLUB MYKONOS», πρώην «LAS VEGAS», που βρίσκεται στην περιοχή Σκαλάμπουρα του Αγίου Ταξιάρχη Μυκόνου. Σύμφωνα με το έγγραφο, η λειτουργία του καταστήματος συνδέεται με ένα σύνθετο πλέγμα εταιρειών, μισθώσεων και υπεκμισθώσεων, με διαδοχικές αλλαγές στη διαχείριση και στην εκμετάλλευση του ακινήτου. Στην αναφορά κατονομάζονται, μεταξύ άλλων, οι εταιρείες ALCATRAZ, MYKONOS TRANSFER, MYKONOS CONSTRUCTION TOURIST και SULA VELORS, ενώ γίνεται μνεία και σε συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως διαχειριστές ή εκπρόσωποι. Το στοιχείο που προκαλεί ερωτήματα είναι ότι, όπως επισημαίνεται στο ίδιο έγγραφο, οι εμπλεκόμενες εταιρείες έχουν εμφανιστεί διαχρονικά να αναλαμβάνουν την εκμετάλλευση των ίδιων εγκαταστάσεων, με διαφορετικές συμβατικές ιδιότητες. 
«ALCATRAZ SHOW CLUB ATHENS»: Οι παραβάσεις, οι εταιρικές αλλαγές και τα πρόσωπα που καταγράφονται στην έκθεση της ΕΛ.ΑΣ.
Νέα ερωτήματα για τη λειτουργία νυχτερινών κέντρων και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες γύρω από αυτά προκύπτουν από την υπηρεσιακή αναφορά της ΕΛ.ΑΣ., η οποία περιλαμβάνει στοιχεία για το «ALCATRAZ SHOW CLUB ATHENS» στη λεωφόρο Ανδρέα Συγγρού 137, στη Νέα Σμύρνη. Σύμφωνα με το έγγραφο, το κατάστημα λειτουργούσε αρχικά στη λεωφόρο Συγγρού, μεταφέρθηκε προσωρινά στην οδό Ανδρέα Συγγρού 101 και επανήλθε στην προηγούμενη διεύθυνση στα μέσα του 2022. Ιδιαίτερο βάρος έχουν τα στοιχεία που αφορούν τον Άγγελο Γιαννακόπουλο, καθώς, όπως αναφέρεται, είχε συλληφθεί το 2008 και το 2010 για παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με τη λειτουργία κέντρων διασκέδασης και τη διαχείριση προσωπικού. Στην ίδια διεύθυνση καταγράφεται η δραστηριότητα διαφορετικών εταιρειών, στις οποίες εμφανίζονται ως εκπρόσωποι ή διαχειριστές οι Γεώργιος και Πολυξένη Βασιλείου. Παράλληλα, η έκθεση αναφέρεται σε εταιρικές μεταβολές, μεταβιβάσεις ποσοστών και ελέγχους οικονομικής συμμόρφωσης, επισημαίνοντας ότι, κατά τον χρόνο της έρευνας, δεν είχαν εντοπιστεί υποβληθείσες ύποπτες αναφορές προς την αρμόδια αρχή για την εξεταζόμενη εταιρεία. Το κρίσιμο ερώτημα είναι κατά πόσο οι διαδοχικές αλλαγές εταιρικών σχημάτων αντανακλούν πραγματικές μεταβολές στην επιχειρηματική διαχείριση και ποια φυσικά πρόσωπα ασκούσαν ουσιαστικό έλεγχο σε κάθε περίοδο. 
Νέα στοιχεία για την επιχειρηματική δραστηριότητα στη Μύκονο αποτυπώνονται στην υπηρεσιακή αναφορά, η οποία καταγράφει τη διαδοχική παρουσία εταιρειών στη διαχείριση εστιατορίων, τουριστικών καταλυμάτων και χώρων διασκέδασης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εταιρεία «MYCONIAN ROOMS Μ.Ι.Κ.Ε.», η οποία, σύμφωνα με το έγγραφο, εμφανίζεται ως φορέας εκμετάλλευσης του «KIKU MYKONOS», ενώ συνδέεται επίσης με τα καταλύματα «TAGOO HILLS – LUXURY SUITES MYKONOS» και «FABRICA SUNSET APARTMENTS», καθώς και με συγκρότημα κατοικιών στον Μαράθι. Η αναφορά επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένες δραστηριότητες παρουσιάζουν κοινό επιχειρηματικό φορέα, στοιχείο που υποδηλώνει λειτουργική διασύνδεση των εγκαταστάσεων. Παράλληλα, στο ίδιο έγγραφο καταγράφεται η εταιρεία «VELORS Μ.Ι.Κ.Ε.» ως φορέας εκμετάλλευσης του «JOKER STRIP CLUB MYKONOS», πρώην «LAS VEGAS», ενώ η «MYKONOS ARENA Μ.Ι.Κ.Ε.» εμφανίζεται να συνδέεται με το κατάστημα «LOHAN» στην παραλία Καλό Λιβάδι. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι ποια είναι η συνολική επιχειρηματική εικόνα πίσω από αυτές τις δραστηριότητες και κατά πόσο υπάρχουν πρόσθετες εταιρικές ή διαχειριστικές σχέσεις μεταξύ τους. Η υπηρεσιακή καταγραφή δεν αποδεικνύει από μόνη της παρανομία ή ενιαία ιδιοκτησία των επιχειρήσεων, αναδεικνύει όμως ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων που αξίζει περαιτέρω δημοσιογραφική διερεύνηση.
Η Ρόδος στη μεγάλη δικογραφία – Οι επιχειρηματικές σχέσεις που μπήκαν στο μικροσκόπιο
Ιδιαίτερη θέση στην υπόθεση καταλαμβάνει και η Ρόδος.
Στο διαβιβαστικό περιλαμβάνονται πρόσωπα και επιχειρηματικές δραστηριότητες με αναφορές στο νησί, ενώ καταγράφονται φορολογικά και εταιρικά στοιχεία που αποτέλεσαν αντικείμενο αστυνομικής αξιολόγησης.
Ρόδος: Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας για το κύκλωμα απάτης των 100 εκατ. ευρώ – Στο μικροσκόπιο beach bars και παραλίες-«φιλέτα»
Σημαντικές διαστάσεις αποκτά στη Ρόδο η έρευνα του ελληνικού FBI για το κύκλωμα απάτης ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται γνωστός επιχειρηματίας με πολυετή παρουσία στον χώρο της εστίασης. Οι Αρχές ερευνούν παράλληλα τη δραστηριότητα δεκάδων επιχειρήσεων, αλλά και τις διαδικασίες παραχώρησης περιζήτητων παραλιών του νησιού.
Στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης βρέθηκε η Ρόδος, όπου στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποίησαν συντονισμένες επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της έρευνας για το κύκλωμα που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση απάτης με τους φούρνους, συνολικού ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 14 συλλήψεις στο νησί, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζει εκείνη επιχειρηματία ιδιαίτερα γνωστού στην τοπική αγορά, με σημαντική δραστηριότητα στον χώρο της εστίασης και της διασκέδασης.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για πρόσωπο με ισχυρή παρουσία στον επιχειρηματικό κόσμο της Ρόδου, το οποίο έχει απασχολήσει στο παρελθόν δημοσιεύματα για τις επενδύσεις του και την ανάπτυξη επιχειρήσεων υψηλών προδιαγραφών.
Δεκάδες επιχειρήσεις στο επίκεντρο της έρευνας
Η έκταση της επιχείρησης αποτυπώνεται στον αριθμό των συλλήψεων, καθώς από τους συνολικά 59 συλληφθέντες σε πανελλαδικό επίπεδο, οι 14 εντοπίστηκαν στη Ρόδο.
Οι αστυνομικές Αρχές εκτιμούν ότι η φερόμενη εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει ισχυρή παρουσία στο νησί, δημιουργώντας ένα οργανωμένο δίκτυο δραστηριοτήτων, αντίστοιχο με εκείνο που ερευνάται στη Μύκονο.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι περίπου 35 καταστήματα στη Ρόδο φέρονται να συνδέονται με το υπό έρευνα κύκλωμα, με τις Αρχές να εξετάζουν τις πραγματικές σχέσεις ιδιοκτησίας, τη διαχείριση των επιχειρήσεων και πιθανές οικονομικές διασυνδέσεις.
Οι έρευνες που χάνονται πίσω στον χρόνο – Τι γνώριζαν οι αρχές και πότε;
Το χρονικό βάθος της υπόθεσης αποτελεί ένα από τα στοιχεία που προκαλούν ιδιαίτερο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον.
Στο ερευνητικό υλικό περιλαμβάνονται αναφορές σε παλαιότερες πληροφορίες και αστυνομικές διερευνήσεις, οι οποίες συνδέονται με μεταγενέστερα ευρήματα.
Η συσχέτιση στοιχείων από διαφορετικές χρονικές περιόδους μπορεί να αποκαλύψει επαναλαμβανόμενες πρακτικές, διαρκείς επιχειρηματικές σχέσεις ή αλλαγές στη μεθοδολογία συγκεκριμένων προσώπων.
Μπορεί, όμως, να καταδείξει και ότι ορισμένες υποψίες δεν τεκμηριώθηκαν ή ότι διαφορετικές υποθέσεις δεν συνδέονται μεταξύ τους.
Αυτό είναι ακριβώς το σημείο στο οποίο προκύπτει το θεσμικό ερώτημα.
Εάν είχαν εντοπιστεί σε προγενέστερο χρόνο επαναλαμβανόμενα οικονομικά ή επιχειρηματικά χαρακτηριστικά, πραγματοποιήθηκαν οι αναγκαίοι έλεγχοι; Υπήρξε ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ υπηρεσιών; Και ποια ήταν τα αποτελέσματα των προηγούμενων ερευνών;
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών